Φοροδιαφυγή στη Μάλτα, “κενά” στο σύστημα της Κύπρου

Ανησυχίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων εξακολουθούν να υπάρχουν στη Μάλτα και “απειλούν” τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών της χώρας. Κενά στα φορολογικό σύστημα και της Κύπρου.

Μια έρευνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) στην Ιταλία, οδήγησε τις αρχές σε στοιχηματικές εταιρίες που έχουν λάβει άδεια στη Μάλτα.

Bet365 CY

Open an account with bet365 today (T&Cs apply)

Play Now

Μετά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, 60 άτομα συνελήφθησαν και 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποία προήλθε από παράνομους πόρους, κατασχέθηκε.

Ο όμιλος SKS365, η εταιρεία που διαχειρίζεται την ιταλική PlanetWin365, κατηγορείται ότι απέκρυψε ποσά ύψους 124εκ. ευρώ. Στα αδικήματά της εταιρίας περιλαμβάνεται η μη δήλωση περίπου 4 δις ευρώ σε φορολογητέο εισόδημα κατά την περίοδο μεταξύ 2015 και 2016.

Η έκθεση που συνέταξε η επιτροπή Tax3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επέκρινε επτά μέλη της ΕΕ για ελλείψεις στα φορολογικά συστήματα. Το Βέλγιο, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο.

Η έκθεση υποστήριξε ότι οι αποτυχίες διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και υπονομεύουν την ακεραιότητα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Είναι απαραίτητο η Μάλτα να επιδιορθώσει τη φήμη της με τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.